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达 意 隆:关于广州达意隆包装机械股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书
作者:尊龙现金   来源:  时间:2022-06-13 10:36  点击:

  广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编:510623电线-

  北京市君合(广州)律师事务所(以下简称“本所”)是在中华人民共和国(以下”简称“中国”,为本法律?意见“之目的,不包括香。港特别”行政区、澳门特别行,政区及:台湾地区、)广。东省司、法厅注册的律师。事务所,具备从事中国。法律业务的资格。本所作为广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)的,常年法”律顾问,接受?公司委托,指派本所律师出席公司2021年年度股东大会(以下简称“本次”股东大会”),根据:《中华人!民共和国。公司法》(以;下简称“《公司法?》”)、《上市公”司股东大会规则》(以下简,称“《股东大会规则》”)等中国现行有效的法:律、法规、规范性,文件以?及《!广州达意隆包装机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广州达意隆包装机械股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)等公司现行有?效的“规定,对本次股东大会进行见证,并出具本法、律意见书。

  在本。法律“意见书中,本所仅对:本次股东大会的召集召开程序、召集人。和出,席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司,法》《”股东大会规则》等法律、法规、规范性文。件及《公司章程》《股东”大?会议事规则:》的规定发表意见,并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书若出现总数与各分项数:值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  本?所假设:公司所提供的文件!和所作”陈述及说明是“完?整的、真实和,有效的,有关原件及其上面的签字和印!章是真实的,有关文件的签署人均具有完全的民事行为能力,其签署行为已获得恰当、有效的授权,且一切足以影响本法律意见书的事实;和文件均已向?本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。

  本法律意见书仅供见“证;公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作

  任何其他目的。本所及经办律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并作为备查文件,必要时可依法公告。

  基于?以上,根据;相关法?律法规的!规定,按照中国律师行业公认的业务标”准、道德规范和勤勉,尽责精神,本所对本次股东大会的相关资料和事!实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:

  2022年4月13日,公司召开第七届董事会第十四次会议,会议决定于2022年5月26日召开公:司”2021年年度、股东大会。

  公司于2022年4月15日分别在《证券时报》?及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(以下简称“召开股东、大;会公告”)。召开股东大会公告载:明了,本次股东大会的会议召集人、会议、召开的日期和时间、会议的?召开方式、会议?的股、权登记日、出席对象、现场”会议召开。地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操、作流程、备查文件。等事项。

  本次股东大会采取现场投票?与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2022年5月26日15:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室举行。本次股东大会网络投票中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-:15:00;通过深圳证券交易所互联网投票!系统投票的具体时间为2022年5月!26日9:15-15:00的,任意时间。

  经核查,本次召。开股东?大会公“告的时间、地点、会议期限、会议;审议事项、股权登。记日等内容以及:本次股东大会的“召集、召开程序符合《公;司法》《股东大会规则》!等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大!会议事规则》的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与召开股东大会公告所披露的一致,且符?合有关法律、法规、规范性文;件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

  本次股东大会的召集人为公司董事会,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章”程》《股东大会议事规则》的规定。

  经核查,出席本次股东大会的股东共计38人,代表有表决权股份总数83,383,124股,占公司有表决权股份“总数?的42.7071%。

  以!参加现场会议的方式出席本次股东大“会的股东共 4人,代表有表决权股份总数54,293,124股,占公司有表决权股份总数。的27.8078%。现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。根据深圳证券信息有限公”司提供的数据,以参加网络会议的方式出席本次股东大会的股东共34人,代表有表决权。股。份总数29,090,000股,占公司有表决权股份总数的14.8993%,通过网络系统参加表决的股东资格,其身份已经由身份验证机构进行认证。

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司总经理和部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

  本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》《股东大会规则”》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

  本次股东大会以!现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表和本所律。师进行了计票、监票,股东代表就与其“存”在关联?关系。的议案回避计票及监。票,由律师进:行计票、监票。本次股?东大会网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果,公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果,并就影响中小投资者利益的重大事项,对中小投、资者的投票结果进行了单独统计。

  根据合并统计现场投票和网络投票,的表决结,果,本次股东大会对本次会议议案审议表决结果如下:

  同意,82,298,124股,占出席。会议有;表、决权股份总数:的98.6988%;反对851,800股,占出席会议有表决权股份总数的1.0215%;弃权233,200股,占出席会“议?有表决权股份总数的0.2797%。

  同:意82,298,124股,占出席会:议:有表决权股份总。数的98.6988%;反对851,800股,占出席会议有表决权股份总数的1.0215%;弃权“233,200股,占出席会议有表决权股份总数、的0.2797%。

  同意82,298,124股,占出席、会议有表。决;权股份,总数,的98.6988%;反对,851,800股,占出席;会议有”表决。权股份;总、数的1.0215%;弃权:233,200股,占出席会:议有表”决权:股”份总数的,0.2797%。

  同,意82,298,124股,占出席。会议有,表决权”股份总数?的!98.6988%;反对;851,800股,占出席会议有表决权股份总数的“1.0215%;弃权233,200股,占出,席会议?有表决权股:份总数的0.2797%。

  同!意82,298,124股,占出!席会议有?表?决权股份:总数”的98.6988%;反对;851,800股,占出席会!议有”表决权股,份“总:数的1.0215%;弃权、233,200股,占出席:会议!有表决权!股份。总数的0.2797%。

  同意:82,298,124股,占出席会:议!有表决”权股份;总数!的98.6988%;反对、851,800股,占出,席会议有!表决权股份总数“的1.0215%;弃权:233,200股,占出席会,议有表决,权股份总!数的0.2797%。

  其中,出席”会议的;中小股东:表”决情况为:同意5,000股,占出席会“议中:小股。东所:持有表!决权股份?总、数的!0.4587%;反对?851,800股,占出席会?议中小股?东所持有;表!决权股。份总数的:78.1468%;弃权”233,200股,占出!席会议;中;小股东所;持有!表决权股?份:总数。的21.3945%。

  同:意82,298,124股,占出席会“议有表!决权?股份总数“的98.6988%;反对。851,800股,占出席会“议有:表!决权股份;总数。的1.0215%;弃权?233,200股,占出席会,议“有表决:权。股!份总、数的0.2797%。

  其中,出席!会议?的中小,股东?表决、情,况。为:同意5,000股,占出席会议中”小股?东所持有表决权股份总:数的0.4587%;反对851,800股,占出席会议中小股?东所持有表决权股份总数的78.1468%;弃权233,200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的21.3945%。

  同意, 82,298,124股,占本议案出席会议有表决权股份总数、的。98.6988%;反对。866,800股,占本议,案出席”会议”有表!决权股份?总数的1.0395%;弃权218,200股,占本“议案出席会议有表决权股份“总数的0.2617%。

  其中,本议案出席会议的中小股东表决?情况为:同意5,000股,占本议?案出;席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4587%;反对866,800股,占本议案出席会议中。小股东所持有表决权股份总数的79.5229%;弃权218,200股,占本议案;出席会议中。小股东所:持有表决权股;份总数的20.0183%。

  同意: 31,122,675股,占本议、案出席会。议有表”决权:股份总数的;96.6312%;反对1,085,000股,占本议案?出席?会议有、表决;权股份总数的3.3688%;弃权0股,占本议案”出席,会议有?表决。权股份总。数的0.0000%。

  其中,本议案出席!会议。的中;小股东表决情况为:同意5,000股,占本,议案出:席会,议中?小股。东所持有表“决权股份总数的0.4587%;反对1,085,000股,占本议案出席会,议!中小“股东所持有表决权股份总数的99.5413%;弃权0股,占本议案出席会议中、小股东所持有表决权股份总:数的0.0000%。

  同意 79,187,449股,占本议案出席会议有表决权股份总数的98.6484%;反对977,800股,占本议“案出”席会议有、表决权、股份。总数的1.2181%;弃权107,200股,占本议案出席,会,议有表决权股份总数的0.1335%。

  其中,本议”案出席会议的中小股东表决情况:为:同意5,000股,占本议案出席会议中,小股东所持有表决权股份总数的0.4587%;反对:977,800股,占本议。案出席;会议中小股东?所!持有表;决权股。份总,数的。89.7064%;弃权107,200股,占本议。案出席!会议中“小股东所持有表决权股份”总数的9.8349%。

  同意? 82,298,124股,占本议”案出席。会议有表?决权股份?总数;的98.6988%;反对1,064,900股,占本议案,出席会议:有表决权股份。总;数的1.2771%;弃权20,100股,占本议案出席会议有表决权,股份总,数的0.0241%。

  其中,本议”案出席,会议的”中小股!东表、决情况为:同意5,000股,占本议案出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4587%;反对1,064,900股,占本议“案出席?会议中小股东所持有表决。权股份总数的97.6972%;弃权20,100股,占本议,案出席会、议中小股!东“所持有表决权股份总数的1.8440%。

  同?意 82,297,624股,占本议案出席会议有表决权股份总数的?98.6988%;反对!929,300股,占本议案;出席;会议有表;决权股份”总数的1.1145%;弃权?155,700股,占本。议案;出席会议。有表决权、股:份总数的“0.1867%。

  其中,本议?案出席会:议的中小,股东表。决情况为:同意5,000股,占本,议案出席:会。议中!小股。东所持、有表”决权股“份、总、数的0.4587%;反对“929,300股,占本议。案出席会“议。中小股。东所持有表决权股!份总”数“的85.2569%;弃权!155,700股,占本议案出?席,会议中小股东”所持有!表决;权股份!总数的14.2844%。

  同意 82,298,124股,占本:议案出席,会议有?表决?权股份总;数的98.6988%;反对851,800股,占本议?案出席?会议有?表决?权股份:总数的1.0215%;弃权“233,200股,占本“议案出席会:议有表决权股份总数的0.2797%。

  其中,本议案出”席会议的中小股东表决情”况为:同意5,000股,占本议案出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4587%;反对851,800股,占本议案出席会议中小股东所持有表、决权股份总数的78.1468%;弃权!233,200股,占本议案出,席会议中小股东所?持有表决权股份总数的21.3945%。

  同。意 82,298,124股,占本议!案出?席会议,有表决权股份总!数的98.6988%;反对851,800股,占本议案出;席会议有表决权股份总数的1.0215%;弃权“233,200股,占本!议案出”席会议“有表决权股”份总数,的0.2797%。

  其中,本议!案出席:会议的”中小“股东表?决情、况为:同意5,000股,占本议案出席会议中小股东所持有;表、决权股份总。数的0.4587%;反对851,800股,占本议案;出席:会议中”小股东所!持有表决权、股份总数的78.1468%;弃权”233,200股,占本议,案出席“会议中:小!股:东所持有表决权,股份总。数的21.3945%。

  同意 、82,298,124股,占本议案?出席会议“有表决权股:份总数的98.6988%;反对,851,800股,占本议?案出“席会议有表决权股;份总数的1.0215%;弃权。233,200股,占本议案;出席会议有表决权股份总数的0.2797%。

  其中,本议案出席会议的中小股东表决情况为:同意5,000股,占本议案出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4587%;反对。851,800股,占本议案出席会议?中”小股东所持有表决权股份总数的78.1468%;弃权233,200股,占本议案“出席;会议中小股东所持有表决:权股份总数”的21.3945%。

  同意 82,291,624股,占本议案出席会议有表决权股份、总数,的98.6987%;反对”899,300股,占本议,案出席会?议有!表决权,股份总数的1.0786%;弃权185,700股,占本议案!出?席会议?有表。决权股份总数;的、0.2227%。

  同意 82,298,124股,占本议案出席会议有表决“权股?份,总数的98.6988%;反对899,300股,占本议案!出席会议有表决!权股份总数的1.0785%;弃权。185,700股,占本“议案出”席会!议有表,决权股份。总数。的0.2227%。

  同意 ,82,298,124股,占本议案。出席,会议:有表决权股份总数的98.6988%;反对899,300股,占本议案出席会议有表决权股份总数的1.0785%;弃权185,700股,占本议案出席会议有。表决,权股份总数、的0.2227%。

  同意“ 28,005,000股,占本”议案出席:会议“有表决权股份总数的96.2702%;反对?851,800股,占本议案;出席会议!有表决权,股份总数”的。2.9282%;弃权233,200股,占本议案出席会议有表。决权“股份总数?的0.8016%。

  其中,本议案出!席会议的,中小股、东表”决情况为:同意5,000股,占本;议案出席”会议中:小股东:所持有。表决权、股份总;数的0.4587%;反对851,800股,占本议案出席会议、中?小股东所。持有表决权股份?总数的78.1468%;弃权;233,200股,占本议”案出席会、议中小股“东所持有表决权股份总数的21.3945%。

  同意 82,298,124股,占本议案出席会议有表决权股份总数的98.6988%;反对851,800股,占本议案出席会议有表决权股份总、数的1.0215%;弃权;233,200股,占本”议案出“席会议有“表决权股份总数的0.2797%。

  同意 、82,298,124股,占本议案出席会议”有表决权股份总数,的98.6988%;反对“851,800股,占本议案出席会议!有表决权股”份总“数的1.0215%;弃权,233,200股,占本。议案出席;会议有表决权股份“总数!的0.2797%。

  同?意 82,298,124股,占本议案出席”会:议有表决权股份总数、的98.6988%;反对!851,800股,占本议案出席会。议有表决权股份总数的1.0215%;弃权;233,200股,占本议案出席,会议有!表决权股份总数的0.2797%。

  同意 82,298,124股,占本议案出席会议有表决权股份总、数的98.6988%;反对851,800股,占本议案出席会议;有表决权股份总数的1.0215%;弃权“233,200股,占本议”案出席会议有表决权股份总数;的0.2797%。

  同意 82,298,124股,占本议案出“席会议有:表决权股份总数的98.6988%;反对851,800股,占本议案:出席会议有表决权股份:总数的1.0215%;弃权!233,200股,占本议案”出:席会”议有表决!权”股、份总,数的0.2797%。

  同意“ 82,298,124股,占本。议案出席?会议有表:决权”股份总,数的98.6988%;反对、851,800股,占本议,案出,席会议有“表决,权股份总数的1.0215%;弃权233,200股,占本!议案出席会议,有,表决权股份”总数的0.2797%。

  同意 82,298,124股,占本”议案出席?会议有表“决权股份、总数的,98.6988%;反对851,800股,占本议案出席会议有表决权股,份总数,的1.0215%;弃权233,200股,占本,议案出席会议有表决权股份总数的0.2797%。

  同意 、82,298,124股,占本议案出席会议有表决权股份总数的98.6988%;反对!851,800股,占本议案;出席会议。有表决权,股份总数的1.0215%;弃权233,200股,占本议案出席会议有!表:决,权股!份总数的!0.2797%。

  本;次股。东大会上,公司独立董事余,应敏先生代表独立董事宣读了2021年度。独立董事述、职报告,报告对2021年度公司独立董事出席董事会及股东大;会的情况、对公司重大事!项发表意见情“况、参加董事会专门委员会会议情况、对公司进行现场调查的情;况、保护投资者权益方面的工作、独立性说明、其他工!作情况等情况进行!了介绍。《独立董事2021年度述职报告》已于2022年4月15日刊载于巨潮资讯网上。

  基于上述,议案12、13、14、15已经出?席”会议:股东所持,表决权的三分之二以上通过,其他议案均已经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过,关联股东已对议案?9、10回”避表?决,本次股东大会的、表决:程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则?》的规定,表决?结果合法、有效。

  综上?所述,公司本!次股东大会召集和召?开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法”律、法规、规范性文。件和《:公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

  (本页为《北京市君合(广州)律师事务所关于广州达意隆包装机械股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》之签字页,无正文)

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